جدیدترین اخبار
3 مهر 1397 ساعت 10:28 اقتصادی کد خبر :376679

دستگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی ملزم به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند

با تصویب مجلس شورای اسلامی، ساز و کار تشکیل شورای عالی مقابله با پولشویی اصلاح شد و دستگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی ملزم به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند.

به گزارش اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره رفع ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت که با هدف تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان ماده ۴ این قانون را مورد اصلاح قرار دادند.

بر اساس این ماده، به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:

۱-تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون

۲-تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران

۳-هماهنگ کردن دستگاه های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم

۴-همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده ۱۲ این قانون.

رای دادن به این مطلب
Ad

Ad

روی خط خبر

  • ترامپ هنوز در شوک فاکس نیوز است
  • قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۹۸
  • تغییر مسیر دلار؟
  • حریم رودخانه پلدختر و معمولان بررسی دقیق‌تری شود
  • دستگیری مدیر مالی وزارت نفت شایعه یا واقعیت؟
  • درمان مشخصی برای اعتیاد به مخدرهای صنعتی وجود ندارد
  • واکنش آمریکا به سرنگونی پهپاد متجاوز به فضای ایران
  • فیروز گوران در گذشت
  • هوای اصفهان در وضعیت خطرناک
  • تبلیغ حقوق معلولان بر روی بدنه اتوبوس‌های BRT
  • «مدیر حریم» شهربان شهرداری تهران منصوب شد
  • تیم B دو هدف دارد: عقب نشینی ایران از جنوب سوریه و مذاکره موشکی
  • شمخانی: مرز هوایی ما خط قرمز است
  • نشاط دوران کودکی، تضمینِ پیشگیری از اعتیاد، در بزرگسالی
  • آمریکا: از گزارش سازمان ملل درباره قتل خاشقچی حمایت می‌کنیم
  • سازمان ملل: نخست وزیر لبنان دو سال پیش در ریاض، از سوی نزدیکان بن سلمان شکنجه شد
  • رئیس جمهور چین راهی کره شمالی شد
  • پیش بینی رگبار و رعد و برق در نیمه شمالی کشور
  • ماجرای ارز دولتی برای مافیای واردات دخانیات
  • معمای رشد عجیب سهام خودرویی‌ها در دوره ورشکستگی
  • برای ریشه‌یابی چالش‌های شهری و درمان آنها، به دنبال حکیمان شهری باشیم
  • لوازم خانگی ایرانی جایگزین کره‌ای‌ها می‌شود
  • ممنوعیت خروج آب از تالاب بین‌المللی آلاگل
  • خوش‌رقصی آل خلیفه برای صهیونیست‌ها؛ رسانه‌های اسرائیلی کنفرانس سازش بحرین را پوشش می‌دهند
  • خبرنگاران ضدایرانی در مقابل سفارت ایران در لندن چه می‌خواهند؟
  • کیهان: سکوت جهانگیری درباره خبر اطلاع از فقدان صلاحیت نجفی
  • هوک: با ترامپ درباره گزینه نظامی بارها صحبت کرده ام
  • کنسرت «نوستالژی» فرزاد فرزین تمدید شد
  • ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج – قزوین
  • شمشیر زن «عصر جدید»: نمی‌دانم چرا حذف شدم