جدیدترین اخبار
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۱ اقتصادی کد خبر :373938

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک

بزرگترین رسوایی تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.

به گزارش گاردین، کمیسیون اروپا اعلام کرد که پرونده پول‌شویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در شعبه استونی بزرگترین بانک دانمارک، بزرگترین کلاهبرداری در اروپاست.

ورا ژورووا، عضو بخش عدالت کمیسیون اروپا، گفت که وزیران دانمارک و استونی را احضار خواهد کرد تا در مورد این‌که چطور مدیران و ناظران دانسکه بانک متوجه این کلاهبرداری نشده‌اند، توضیح دهند.

ژورووا به خبرنگاران گفت: این بزرگترین کلاهبرداری‌ایست که در حال حاضر در اروپا با آن مواجه هستیم و همچنین درسی ناخوشایند برای همه ماست که نشان می‌دهد باید با هوشیاری و احتیاط بیشتری عمل کنیم.

پس از انجام تحقیقاتی در دانسکه بانک، که ضعف کنترل و اجرای قانون را نشان می‌داد، مدیر اجرایی ارشد این بانک، توماس بورگن، استعفا داد.

بورگن ۵۴ ساله، مسئول فعالیت‌های بین‌المللی دانسکه بانک، در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بود که این شامل استونی هم می‌شود.

با مشخص شدن این پول‌شویی، این که دانسکه بانک در این اقدام دست داشته است یا خیر، هنوز تحت بررسی قرار دارد و در صورت ثابت شدن می‌تواند آن را با جریمه سنگینی روبرو کند.

برخی کارشناسان تخمین می‌زنند که این جریمه می‌تواند تا ۸.۳ میلیارد دلار هم برسد، اما دیگران معتقدند جریمه‌ای چند صد میلیون دلار محتمل‌تر است.

بر همین اساس، به دنبال انتشار این پیام سهام دانسکه بانک در حدود ۸ درصد سقوط کرد و احتمال عدم دسترسی بانک های آمریکایی به دانسکه و کوتاه شدن دست بزرگترین بانک دانمارک از شبکه مالی جهانی وجود دارد.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • ترامپ: عکس‌های کودکانی در قفس در دوران اوباما را به یاد بیاوررید
  • زنگ ورزش مدارس پایتخت دوشنبه تعطیل است
  • پراید، ۲۰۶ و چند تا ماشین چینی
  • تهدید اسرائیل و آمریکا در صورت شراکت ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
  • یکشنبه سیاه بورس تهران!
  • محکومیت‌های صادره در مورد اسفندیار رحیم مشایی تایید شد
  • حسینی کیا، نماینده مجلس: مذاکره با تلگرام کاری بود که نظام انجام داد/ در اين مذاکرات تخلفی نشد
  • «گریفیتس» از گروههای یمنی خواست که به آتش بس پایبند باشند
  • معترضان بلژیکی با پلیس درگیر شدند
  • تظاهرات گسترده مردم بلژیک در پایتخت به درگیری با پلیس کشیده شد
  • هوای تهران برای همه ناسالم می‌شود
  • امکان استعلام ممنوع الخروجی از طریق مراجعه افراد به پلیس مهاجرت
  • بودجه صدا و سیما نباید صرف کارهای ضعیف شود
  • پیش تولید سریال «حضرت موسی (ع)» آغاز شد/ نهایی شدن نگارش ۴۴ قسمت
  • مجموعه داستان‌ «سردی» نقد و بررسی می‌شود
  • کتاب «زیبایی‌شناسی هالیوود» چاپ شد
  • تقاضا برای نفت اوپک در سال ۲۰۱۹ کاهش می‌یابد
  • کمیسیون صنایع با ارجاع پرونده آذری جهرمی به قوه قضائیه مخالفت کرد
  • پزشکیان: از نامه نمایندگان اصلاح طلب به رهبری برای برگزاری همه‌پرسی اطلاعی ندارم
  • چرا تحرکات اخیر «رضا پهلوی» یادآور حمله آمریکا به عراق است!؟
  • پنجمین حراج شب یلدای بامیلو برگزار می‌شود
  • روند نزولی قیمت یورو پس از قله ۲۲ هزار تومانی
  • خبر منصوب به خبرگزاری فارس تکذیب شد/تخریب صنعت قطعه سازی بازی در زمین دشمن است
  • ۳ هزار ویلچر به‌عنوان هدیه مقام معظم رهبری تقدیم معلولان مناطق محروم می‌شود
  • فعالیت در متروی تهران- پرند سرعت می گیرد
  • حسام الدین آشنا خبر برکناری داماد روحانی را تایید یا تکذیب نکرد: از روابط عمومی ریاست جمهوری بپرسید
  • احمدی نژاد تکثیر می شود؟ / ناصر ایمانی: احمدی نژاد تایید صلاحیت نمی شود اما زمینه ظهور بی نام و نشان ها را فراهم می کند
  • معرفی ۳ نفر برای عضویت در شورای فنی شهرداری تهران
  • ارائه جدول بهای خدمات در سیاست های بودجه سال ۹۸
  • الزام شهرداری به اختصاص نیمی از پست‌های مدیریتی به زنان و جوانان
  • Ad