جدیدترین اخبار
30 شهریور 1397 ساعت 20:41 اقتصادی کد خبر :373938

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک

بزرگترین رسوایی تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم 200 میلیارد یورو رقم خورد.

به گزارش گاردین، کمیسیون اروپا اعلام کرد که پرونده پول‌شویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در شعبه استونی بزرگترین بانک دانمارک، بزرگترین کلاهبرداری در اروپاست.

ورا ژورووا، عضو بخش عدالت کمیسیون اروپا، گفت که وزیران دانمارک و استونی را احضار خواهد کرد تا در مورد این‌که چطور مدیران و ناظران دانسکه بانک متوجه این کلاهبرداری نشده‌اند، توضیح دهند.

ژورووا به خبرنگاران گفت: این بزرگترین کلاهبرداری‌ایست که در حال حاضر در اروپا با آن مواجه هستیم و همچنین درسی ناخوشایند برای همه ماست که نشان می‌دهد باید با هوشیاری و احتیاط بیشتری عمل کنیم.

پس از انجام تحقیقاتی در دانسکه بانک، که ضعف کنترل و اجرای قانون را نشان می‌داد، مدیر اجرایی ارشد این بانک، توماس بورگن، استعفا داد.

بورگن ۵۴ ساله، مسئول فعالیت‌های بین‌المللی دانسکه بانک، در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بود که این شامل استونی هم می‌شود.

با مشخص شدن این پول‌شویی، این که دانسکه بانک در این اقدام دست داشته است یا خیر، هنوز تحت بررسی قرار دارد و در صورت ثابت شدن می‌تواند آن را با جریمه سنگینی روبرو کند.

برخی کارشناسان تخمین می‌زنند که این جریمه می‌تواند تا ۸.۳ میلیارد دلار هم برسد، اما دیگران معتقدند جریمه‌ای چند صد میلیون دلار محتمل‌تر است.

بر همین اساس، به دنبال انتشار این پیام سهام دانسکه بانک در حدود ۸ درصد سقوط کرد و احتمال عدم دسترسی بانک های آمریکایی به دانسکه و کوتاه شدن دست بزرگترین بانک دانمارک از شبکه مالی جهانی وجود دارد.

رای دادن به این مطلب
Ad

Ad

روی خط خبر

  • شناسایی‌ غار طبیعی در خانه یکی از اهالی “برزک” کاشان
  • نتانیاهو خواستار تحریم بیشتر ایران شد
  • تیراندازی در فیلادلفیا آمریکا با ۹ کشته و زخمی
  • مشاور موگرینی:اگر جای ایران بودم از برجام خارج می‌شدم
  • ندامتگاه تهران بزرگ محل نگهداری زندانیان خطرناک نیست/تشریح نحوه ضرب و شتم منجر به مرگ یک متهم امنیتی
  • ثبت‌نام تسهیلات«ساخت مسکن»آغاز شد
  • ممنوعیت واردات پوشاک تولید را نجات داد
  • رویکرد مشاعره تلویزیون تغییر کرد
  • پوتین: سلاح‌های لیزری برای آینده ارتش، تعیین کننده هستند
  • سناتور آمریکایی: ترامپ به جای تقابل با ایران، روی چین تمرکز کند
  • هر ایرانی صاحب ۶ کارت بانکی
  • افزایش ۱۲۰ کیلومتری مسیر دوچرخه‌سواری در تهران/ کاهش ۵۴ میلیاردی درآمد شهرداری از فروش طرح ترافیک
  • واکنش سردار باقری به حادثه اخیر نفتکش‌ها در دریای عمان: اگر کار ایران بود، با شجاعت قبول می‌کردیم
  • پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت‌های ملی قدیمی
  • زیگزاگ پول‌ها در بورس تهران
  • “گود پرخطر تامین اجتماعی” در نیاوران و خطراتی که همسایگان را تهدید می‌کند
  • اعلام ممنوعیت تخریب مدرسه قاجاری «کاخ» در لاله‌زار
  • گرم‌ترین روز سال رقم خورد
  • امکانات خوبی در تهران در حوزه گردشگری سلامت وجود دارد
  • ترامپ رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید را به دلیل «سرفه» از دفترش بیرون کرد+فیلم
  • طرح زیست شبانه یعنی ترتیب دادن محرومیت مردم از معنویت شب
  • آمریکای جنوبی خاموش شد
  • تاخیر در اعلام طرح آمریکایی «معامله قرن»
  • مهره چینی انگلیسی در شطرنج بحران های جهانی
  • لغو عوارض صادرات خرما ابلاغ شد
  • مجلس با حذف ارز دولتی واردات برنج مخالف است
  • جنتی: شورای نگهبان آماده برگزاری انتخابات در بعد نظارتی است
  • طعنه مسکو به دروغ آمریکا؛ ماجرای پودر سفید را هنوز فراموش نکرده‌ایم
  • ایجاد ۶میلیون شغل در پنج ماه!
  • حذف ارز 4200 تومانی این هفته تعیین تکلیف می‌شود