جدیدترین اخبار
9 خرداد 1397 ساعت 16:24 اقتصادی کد خبر :292605

آمریکا بانک‌های قبرسی را تهدید به تحریم کرد

اداره اوفک آمریکا بانک‌های قبرسی را درصورت عدم حسابرسی دقیق نسبت به سپرده‌گذاری مشتریان روس خود تهدید به تحریم کرد.

آمریکا درحال حاضر بانک‌های قبرسی را که مشتریان روسی نزد آنها حساب دارند را مجبور به حسابرسی گسترده کرده است.

درهمین حال مشتریان روسی باید به بانک‌های قبرسی تاییدیه درآمد و پرداخت‌های مالیاتی را ارائه دهند؛ ضمن اینکه صورتحساب سال گذشته خود را به این بانک‌ها تحویل دهند.

همچنین روس‌ها باید اسناد ملکی، سند مالکیت تجاری و جزئیات توصیف بنگاه اقتصادی خود را به بانک‌های قبرسی ارائه دهند؛ این درحالی است که پیش از این مشتریان روسی برای افتتاح حساب در بانک‌های قبرس فقط نیاز به تحویل گذرنامه و قبض آب و برق … بودند.

بانک‌های قبرسی به مشتریان روسی خود پیشنهاد کردند که یا حساب‌های خود را مسدود کنند و یا اینکه دارایی خود را به بانک تجاری روسیه که بانک فرعی دولتی وی تی بی روسیه است، انتقال دهند.

بر اساس گزارشات، بانک‌های قبرسی قوانین خود را به دلیل تهدیدات اخیر واشنگتن برای روس‌ها سفت و سخت کرده‌اند.

اداره اوفک آمریکا به مقامات قبرسی هشدار داده که بانک‌های این کشور می‌توانند سرنوشت مشابهی شبیه به بانک‌ها لتوانی که در اوایل سال جاری میلادی متوجه آنها شد را تجربه کنند.

در ماه فوریه سال جاری میلادی، مقامات مالی آمریکا بانک ABLV لتوانی را متهم به پولشویی در مقیاس بزرگ و آن را تهدید به تحریم کردند و این موضوع منجر به ضرر تقریبا ۶۰۰ میلیون دلاری آن شد.

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • آیا تاکتیک‌های انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات ۹۸ هم جواب می‌دهد؟
  • تورم ۴۲ درصد شد
  • قیمت خودرو در بازار امروز شنبه ۲ شهریور
  • کمک بلاعوض رانتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به افراد خاص
  • آخرین قیمت ارز مسافرتی
  • برخورد کشورهای دنیا با استخراج کنندگان رمزارز چگونه است؟
  • حذف ارز دولتی تاثیری بر بازار سرمایه نمی‌گذارد
  • گمرک ایران: ترخیص محموله‌های لوبیا قرمز ممنوع است
  • سرمایه‌گذاری در نفت آمریکا از رونق افتاد
  • آخرین اخبار از کارت سوخت‌های مسدود شده
  • انحصارزدایی از صادرات برق‌
  • تصمیم‌گیری در مناقصات نفتی سخت‌تر از همیشه
  • کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی
  • قیمت ظروف یکبار مصرف نسبت به پارسال سه برابر شد
  • پورابراهیمی: بانک مرکزی به راحتی می‌تواند بازار ارز را کنترل کند
  • فتاح: روند بازسازی پلاسکو سرعت می‌گیرد
  • انگلیس موضع خود را در قبال برجام تغییر نمی‌دهد
  • زائران اربعین بدون ویزا راهی عراق می‌شوند
  • جاده هراز سه روز مسدود است
  • رییس بانک مرکزی انگلیس خواستار پایان دادن به سلطه دلار شد
  • فیلم «وودی آلن» در افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی «دوویل»
  • آغاز بخش موسیقی کلاسیک جشنواره ملی موسیقی جوان
  • آمریکا در گرینلند کنسولگری افتتاح می‌کند
  • آمار فروش سینما‌ها در ۵ ماه نخست سال
  • بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان کدام هستند؟
  • کنسرت یازده‌هزار‌نفری «اشوان» برگزار شد
  • فروش نیم‌ میلیون پوندی مجسمه‌ی مرموز جاکومتی
  • اسکارلت جوهانسون پردرآمدترین بازیگر زن شد
  • پیگیری احداث ایستگاه مترو در شهر قیامدشت
  • ابتکار: موضوع زنان و خانواده یک مسئله زنانه نیست