جدیدترین اخبار
8 اردیبهشت 1397 ساعت 16:28 اقتصادی کد خبر :270439

گزارش موارد مشکوک به پولشویی در سوئیس رکورد زد

گزارشات واصله به نهاد ناظر بر پولشویی سوئیس در سال گذشته رکورد جدیدی زد که یکی از آنها پرونده ای به ارزش ۷ میلیارد فرانک بوده است.

به گزارش بازتاب به نقل از رویترز، دفتر اطلاع رسانی پولشویی سوئیس در گزارش سالانه خود اعلام کرد در مجموع ۴۷۰۰ پرونده مظنون به فعالیت های مجرمانه به ارزش بیش از ۱۶.۴ میلیارد فرانک وجود داشته است که بار دیگر، رشوه درصدر جرائم آن قرار دارد. این دفتر، بدون اشاره به نام خاصی اعلام کرد شمار پرونده های مربوط به تامین مالی تروریسم تقریبا دو برابر شده و به ۵۱ مورد رسیده است.

بانک ها ۹۱ درصد این موارد را گزارش داده اند و سایر اطلاع رسانی ها از طریق مدیران دارایی، معامله گران کالا، وکلا، بیمه گذاران، شرکت های صادرکننده کارت های اعتباری و غیره بوده است. این گزارش نشان داده است سوئیس در صدر کشورهایی قرار دارد که مظنونان احتمالی در آن سکونت دارند و پس از آن، مناطق آمریکای مرکزی و لاتین، کشورهای حوزه دریای کارائیب قرار دارند.

همچنین بر حسب ملیت مظنونان، سوئیس باز هم در صدر قرار دارد و پس از آن ایتالیا، کشورهای مشترک المنافع و اوکراین قرار دارند.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • آیا هپکو از پس مطالبات کارگرانش برمی‌آید؟
  • برای سرمایه گذاری پرسود و کم خطر کجا را انتخاب کنم؟
  • «بازار اکثر کالاها» در حلقه فساد گرفتار است
  • اعزام 2500 دستگاه اتوبوس برای مراسم اربعین/ افزایش کرایه نداریم
  • ساعات کاری ادارات در اوایل مهر ماه 9صبح است
  • توقف روند نزولی دلار در بازارهای جهانی
  • از ایجاد مراکز هوشمند مشاوره تا بیمه درمان معتادان
  • ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک از ابتدای پاییز تغییر نمی‌کند
  • بهاى دلار و یورو در اولین روز هفته
  • گیشه هالیوود در حال سقوط/ اکران فیلم‌های جدید برد پیت و سیلوستر استالونه
  • نمایشی که ترویج فحشا را به اوج خود رساند
  • نتیجه نظرسنجی این هفته کیتکو در باره تغییر قیمت طلا
  • ایرانی‌ها چقدر طلا می‌خرند؟
  • رضا کیانیان «قصر شیرین» برای نابینایان صوتی کرد
  • هر ریال سرمایه‌گذارى داخلى حکم موشکى به قلب دشمن را دارد
  • منتظر ارایه گزارش شهرداران و معاونین درخصوص حذف نام شهدا هستیم
  • مسیح مهاجری: اخیراً یک امام جمعه گفته «ما از لیبرال‌ها و غرب‌گراها و کسانی که توله‌هایشان در انگلیس عیاشی می‌کنند، توقع پاسخگویی نداریم»
  • پیش دبستانی اجباری نیست
  • کلنگ‌زنی گازرسانی به ۴۱ روستای دماوند و فیروزکوه
  • عربستان از انفعال آمریکا پس از حمله به آرامکو، ناامید شده
  • رزمایش ایران، چین و روسیه در شمال اقیانوس هند و دریای عمان؛ بزودی
  • «عصای گمشده»؛ دغدغه‌ای که تاریخ انقضا ندارد
  • یک خواننده پاپ با «رد داده قلبم» قانونی شد
  • بهمنی، نماینده مجلس: حقوق نمایندگان بین ۵.۴ تا ۸ میلیون تومان است
  • جایزه AFI برای «مری پاپینز» سینما
  • روز‌های عرضه سریال «مانکن» تغییر کرد
  • فرماندار تهران: ساعت کار ادارات در ابتدای مهر ماه تغییر نخواهد کرد
  • بزرگراه چمران به درکه و اوین وصل شد
  • تحویل معبر شهید چمران پروژه گیشا به مردم/ افتتاح زیرگذرگیشا تا پایان سال
  • باهنر: برخی در شورای اصولگرایی، نیم نگاهی به احمدی نژاد دارند