جدیدترین اخبار
۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۸ اقتصادی کد خبر :229664

تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF (Financial Action Task Force) به عنوان یک سازمان فرا دولتی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد.

بررسی‌ درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان و اعلام نتیجه آن در جلسات دروه‌ای به کشورهای عضور، وظیفه این سازمان بین دولتی است تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

هر چند ایران در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد اما این گروه در بهمن ماه ۹۴ (فوریه سال ۲۰۱۶) در گزارشی به نگرانی‌های جدید خود درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی اشاره کرد و نهادهای تصمیم گیر بین المللی را به محافظت از خود فراخواند و خواستار اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شدند.

همچنین FATF در این گزارش خود اعلام کرد:«اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

سرانجام پس از تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در بهمن ۹۴ که لایحه آن در همان سال توسط دولت به مجلس ارائه شده بود گروه اقدام ویژه مالی چهارم تیرماه ۹۵ در بیانیه جدید از تعلیق درخواست خود مبنی بر اقدامات مقابله ای علیه ایران خبرداد.

Ad

Ad

روی خط خبر

  • گراهام: آمریکا نبود، ظرف یک هفته همه در عربستان فارسی حرف می‌زدند
  • آشنا در دانشگاه تهران: تا رفع حصر یک پوسته مانده است
  • لودریان خطاب به ترامپ: در امور داخلی فرانسه دخالت نکنید
  • دولت بلژیک در آستانه بحران قرار گرفت
  • صهیونیستها فردا در جنوب حیفا رزمایش برگزار می‌کنند
  • در تمام نظرسنجی‌های قبل از رای گیری، آراء هیچکس غیر از قالیباف نزدیک به روحانی نبود
  • روسیه آماده تحقیق درمورد اسکریپال است اما انگلیس، اجازه نمیدهد
  • رفتاری که ملک سلمان با هیات قطری در ریاض انجام داد
  • پاریس: اعتراض جلیقه‌زردها فاجعه‌ای برای اقتصاد فرانسه است
  • قالیباف: شادی مردم را گرفتید، سرمایه‌شان را هم یک شبه نصف کردید!!
  • پرونده عراقچی ۹ متهم دارد
  • موضع خصمانه ملک سلمان علیه ایران
  • BISU هم مشمول ممنوعیت واردات خودرو می شود؟
  • هند و امارات برای استفاده از ارزهای ملی توافق کردند
  • کرجی‌ها بیخیال BRT شوند
  • اقدام کم‌سابقه دختر پوتین
  • وقتی عبور از خط قرمز‌های وزارت ارشاد، فروش فیلم‌ها را بالاتر می‌برد
  • کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج کلیه فروشی می‌کنند؟
  • تصادفی زنجیره‌ای که ساختگی از آب درآمد
  • جلیلی: حفظ برجام با جیب ملت ایران، خوابی است که تعبیر نخواهد شد
  • همکاری کاوه یغمایی و کاوه آفاق
  • سفر رهبر کره شمالی به سئول در هاله‌ای از ابهام
  • طرح واگذاری ۵۰ هزار واحد مسکن مهر به مددجویان امداد کلید خورد
  • چگونه از میزان بدهی طرح ترافیک خود آگاه شویم؟
  • اکران در سینمای ایران هیچ قانونی ندارد
  • مشکل بانکی ایران و چین رفع شد؛ تبادلات مالی از فردا دوباره از سر گرفته می‌شود
  • دلار آزاد زیر قیمت دلار دولتی
  • رئیسی: قالیباف آمادگی داشت در ستاد بنده حاضر شود
  • ظریف به نامه دادستان کل کشور پاسخ داد
  • قاسمی: تهران درخواستی برای حضور در مذاکرات استکهلم نداشته
  • Ad