جدیدترین اخبار
۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۸ اقتصادی کد خبر :229664

تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF (Financial Action Task Force) به عنوان یک سازمان فرا دولتی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد.

بررسی‌ درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان و اعلام نتیجه آن در جلسات دروه‌ای به کشورهای عضور، وظیفه این سازمان بین دولتی است تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

هر چند ایران در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد اما این گروه در بهمن ماه ۹۴ (فوریه سال ۲۰۱۶) در گزارشی به نگرانی‌های جدید خود درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی اشاره کرد و نهادهای تصمیم گیر بین المللی را به محافظت از خود فراخواند و خواستار اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شدند.

همچنین FATF در این گزارش خود اعلام کرد:«اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

سرانجام پس از تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در بهمن ۹۴ که لایحه آن در همان سال توسط دولت به مجلس ارائه شده بود گروه اقدام ویژه مالی چهارم تیرماه ۹۵ در بیانیه جدید از تعلیق درخواست خود مبنی بر اقدامات مقابله ای علیه ایران خبرداد.

وبگردی

روی خط خبر

  • «شوک» تهران به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل
  • روزنامه جمهوری اسلامی: بالاخره پیروزی تیم فوتبال، پیروزی اسلام و نظام است، یا توطئه علیه امام زمان؟
  • سلیمی نمین: قبلا حسن عباسی حرف‌های قلمبه‌ای علیه روحانی زده بود
  • بحرین جنگنده اف ۱۶ می‌خرد
  • آمریکا چندین رزمایش نظامی با کره جنوبی را به مدت نامعلومی تعلیق کرد
  • واکنش معاون وزیر به اخذ شهریه‌ ۲۵ میلیون تومانی از والدین: شهریه‌های اضافی را برمی‌گردانیم
  • محسن هاشمی: برقی کردن«BRT»، کم هزینه‌تر از «تراموا» است
  • دلیل عجیب تعطیلی پتروشیمی آبادان
  • ۲ اشتباه بزرگ ترامپ از دید زنگنه
  • تحریم های آمریکا تاثیری بر تبادل نفتی ایران و عراق نخواهد داشت
  • چرا شاخص بازار بورس جهش کرد؟
  • تحلیل عجیب و غریب آخوندی
  • مکانیسم روپیه-ریال میان هند و ایران چند روز دیگر احیا می شود
  • ارز برای واردات خودرو حذف شد
  • تلاش‌های امثال مسیح علی‌نژاد ارزش طرح کردن هم ندارد
  • خودکُشی ائتلاف سعودی در سواحل غربی یمن
  • فاش شدن دیدار مخفیانه بن سلمان و نتانیاهو
  • جزییات سفر بسیار مهم عراقچی به روسیه
  • خبر بد ترامپ برای کره شمالی
  • روسیه و ایران بر ادامه همکاری‌ در برابر تحریم‌های «غیرقانونی» آمریکا تأکید کردند
  • گزینه‌های هیئت‌رئیسه مجلس برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰
  • توهین ترامپ به صدراعظم آلمان؛ آنگلا! نگو که من هیچ چیزی به تو ندادم
  • ۳۳ کارمند در «قندهار» توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند
  • آوارگان سوری محور کنفرانس خبری مرکل و حریری
  • ترامپ بولتون را به روسیه می فرستد
  • ایران: ما از ترامپ دستور نمی‌گیریم
  • توافق جهانی کاهش تولید، اعتبار اوپک را احیا کرد
  • در برخی نقاط فاضلاب وارد رود کارون شده
  • موقعیت امروز انقلاب، موقعیت احزاب در زمان رسول خداست؛ با یک حمله گسترده از ناحیه دشمنان مواجه شده‌ایم
  • دادستان کل کشور: کسانی که سال‌ها مسئولیت‌ مهمی در کشور داشتند، قوه قضاییه را فاسد و دیکتاتور معرفی می‌کنند